证券代码：300386证券简称：飞天诚信公告编号：2024-018
飞天诚信科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2023年度股东大会于2024年
4月 25日（星期四）下午 15:00在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层
公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律
法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份226839363股，占上市公司总股份的54.2621%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份226441463股，占上市公司总股份的54.1669%。
通过网络投票的股东3人，代表股份397900股，占上市公司总股份的
0.0952%。
出席会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）6人，代表股份400900股，占上市公司总股份的0.0959%。
1其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3000股，占上市公司总股
份的0.0007%。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份397900股，占上市公司总股份的
0.0952%。
三、议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
2.《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》；
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
3.《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》；
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
4.《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》；
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
5.《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》；
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意400500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9002%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
6.《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
26.01《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意400500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9002%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
6.02《关于公司独立董事2024年度薪酬方案的议案》
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意400500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9002%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
7.《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意400500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9002%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0998%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
8.《关于修改<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》；
同意226838963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》；
9.01《关于修订<股东大会规则>的议案》
同意226446463股，占出席会议所有股东所持股份的99.8268%；反对
392900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1732%；弃权0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
39.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意226446463股，占出席会议所有股东所持股份的99.8268%；反对
392900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1732%；弃权0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
9.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意226446463股，占出席会议所有股东所持股份的99.8268%；反对
392900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1732%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大
会并出具了法律意见书，认为本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》等规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《飞天诚信科技股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司
2024年04月25日
4
