伊之密:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2024-032

伊之密股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月22日9:15

—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日上午

9:15至下午3:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月15日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月15日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于公司<2023年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》√

4.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》√《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议

6.00√案》

7.00《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》√《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为

8.00√子公司提供担保的议案》

9.00《关于为参股公司提供担保的议案》√

10.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》√《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业

11.00√务的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现

12.00√金管理的议案》

13.00《关于2024年度董监高薪酬与考核方案的议案》√《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的

14.00√议案》以上议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。

2、现场登记时间：2024年5月21日（星期二）9:30-11:30；13:00-15:00。

采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在2024年5月21日（星期二）15:00之前送达到公司。

3、登记地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号前台。如通

过信函方式登记，信封上请注明“2023年度股东大会”字样。

4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代

理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系人：肖德银、陈结文

2、联系方式：电话：0757-29262256、29262162

传真：0757-29262337

电子邮箱：xiaodeyin@yizumi.com

chenjw@yizumi.com

3、联络地址：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号

4、会议预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．《公司第五届董事会第四次会议决议》；

2．深交所要求的其他文件。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023年度股东大会回执特此公告。

伊之密股份有限公司董事会

2024年4月19日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350415”，投票简称为“伊密投票”。

2.填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9：15，结束

时间为2024年5月22日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

伊之密股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席伊之密股份有限公

司2023年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）备注提案该列打勾的提案名称同意反对弃权编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所

√有提案1.00《关于公司<2023年度报告>及其√摘要的议案》2.00《关于公司<2023年度董事会工作√报告>的议案》3.00《关于公司<2023年度监事会工作√报告>的议案》4.00《关于公司<2023年度财务决算报√告>的议案》5.00《关于公司<2023年度利润分配预√案>的议案》《关于公司<2023年度内部控制自

6.00√我评价报告>的议案》7.00《关于续聘公司2024年度财务审√计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请

8.00综合授信、公司为子公司提供担√保的议案》《关于为参股公司提供担保的议

9.00√案》《关于2024年度日常关联交易预

10.00√计的议案》《关于使用自有资金开展外汇金

11.00√融衍生产品投资业务的议案》《关于公司及子公司使用部分闲

12.00置自有资金进行现金管理的议案√

》《关于2024年度董监高薪酬与考

13.00√核方案的议案》《关于修订公司〈董事会议事规

14.00则〉等治理制度的议案》

委托人签名（或盖章）：___________________

委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：_______

法人股东法定人代表人或授权代表签字：___________________