强力新材:2023年度董事会工作报告

常州强力电子新材料股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻

落实2022年年度股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2023年，董事会共组织召开了6次董事会会议、2次股东大会会议。现将2023年度董

事会工作汇报如下:

一、2023年度公司经营情况

2023年度公司实现营业收入79713.88万元，较去年同期下降10.54%；营业利润

-4715.98万元，较上年同期增长53.21%；利润总额-4763.39万元，较上年同期增长

54.71%；归属于母公司所有者的净利润为-4588.30万元，比去年同期增长50.48%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了6次董事会会议，对提交会

议的各项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间会议议案

1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》

2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2022年度财务决算报告的议案》

2023年4第四届董事会第4、《关于2022年度利润分配方案的议案》

月26日二十次会议5、《关于续聘审计机构的议案》

6、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

7、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

8、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》9、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

11、《关于公司董事薪酬的议案》

12、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

13、《关于公司2023年度关联交易预计额度的议案》

14、《关于公司为子公司、孙公司银行综合授信提供担保的议案》

15、《关于继续购买公司董监高责任险的议案》16、《关于继续使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

17、《关于会计政策变更的议案》

18、《关于计提大额资产减值准备的议案》

19、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

2023年8第四届董事会二1、《关于不向下修正“强力转债”转股价格的议案》

月8日十一次会议2、《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2023年8第四届董事会二3、《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情月29日十二次会议况的议案》

4、《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

5、《关于修订公司制度的议案》1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2023年9第四届董事会二2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选月22日十三次会议人的议案》

3、《关于调整独立董事津贴的议案》

4、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

3、《关于聘任公司总裁的议案》

2023年10第五届董事会第

4、《关于聘任公司副总裁的议案》

月9日一次会议

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2023年10第五届董事会第1、《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

月27日二次会议2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

（二）独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》

等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对关于2022年度利润分配方案的议案、关于续聘审计机构的议案、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于2023年度关联交易预计额

度的议案、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于

开展外汇套期保值业务的议案等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

董事会设立了审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会，各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。公司董事会专门委员会2023年度运行情况如下：

1、2023年度，公司第四届董事会薪酬和考核委员会召开会议2次，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订薪酬管理制度的议案》、《关于修订事业一部营销处提成方案及更名的议案》、《关于修订事业二部营销处提成方案及更名的议案》。

2、2023年度，公司第四届董事会审计委员会召开会议3次，审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》、《关于公司审计部2023年第一季度工作总结及2023年第二季度工作计划的议案》、《关于2022年度公司董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司审计部2023年第二季度工作总结及2023年第三季度工作计划的议案》、《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

3、2023年度，公司第四届董事会提名委员会召开会议3次，审议通过《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司执行董事候选人的议案》、《关于提名绍兴佳凯电子材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理候选人的议案》、《关于提名绍兴佳凯电子材料有限公司监事候选人的议案》、《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司半导体材料事业部总经理的议案》、《关于提名常州力得尔电子新材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理的议案》、《关于提名深圳力得尔电子新材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

4、2023年度，公司第四届董事会战略委员会未召开会议。

5、2023年度，公司第五届董事会薪酬和考核委员会未召开会议。

6、2023年度，公司第五届董事会审计委员会召开会议1次，审议通过《关于公司审计部2023年第三季度工作总结及2023年第四季度工作计划的议案》、《关于公司

2023年第三季度报告全文的议案》。

7、2023年度，公司第五届董事会提名委员会召开会议1次，审议通过《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司部门负责人候选人的议案》、《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司各子公司管理人员候选人的议案》、《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司首席科学家候选人的议案》

8、2023年度，公司第五届董事会战略委员会未召开会议。

（三）股东大会的会议情况

2023年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会2次，审议16个会议议案。具体如下：

时间会议议案

1、关于2022年度董事会工作报告的议案

2、关于2022年度监事会工作报告的议案

3、关于2022年度财务决算报告的议案