证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2024-014
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议通知于2024年3月11日以电子邮件方式发出，并于2024年3月21日上午
9:00在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参
加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：独立董事陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》
董事会听取了总裁毛志平先生的《2023年度总裁工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。
公司独立董事夏晓华先生、陈国锋先生、蒋海洪先生、周益平先生（离任）、
虞义华先生（离任）分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-017、2024-018），敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为206633857.16元，按10%提取法定盈余公积金
19289052.39元后，当年实现可分配利润187344804.77元，加上以前年度
结转的未分配利润524419062.38元，扣除报告期内因实施2023年度利润分配已发放的现金股利59606205.00元（含税）和实施2022年度利润分配向全体
股东每10股送红股2股，金额79474940.00元，截止到2023年12月31日，公司合计可供分配利润为572682722.15元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》中确定的现金分红比例（采取现金方式分配股利，每一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%），公司拟定的2023年度利润分配预案：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。注1：公司通过回购专户持有的本公司股份8295650股，不享有参与利润分配的权利。注2：前述分配基数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数计算，具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。）董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-019），敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，符合中国证监会及深交所的要求。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》，敬请广大投资者查阅。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权七、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
董事会审计委员会通过了该议案。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告，敬请广大投资者查阅。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避
关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避了对本议案的表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构。董事会同意提请股东大会授权公司董事长/副董事长根据2024年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-020），敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2024年度融资计划的议案》董事会认为：公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币融资的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业务的拓展。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2024-021），敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
十、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年薪酬的议案》
经考核2023年度公司董事、监事及高级管理人员业务能力，并经综合考察了地区、行业的薪酬标准，结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员2024年度薪酬标准及监事薪酬方案，审议结果如下：
10.1《关于公司董事长彭义兴先生2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事长彭义兴先生2024年基本薪酬拟定为552000元（税前），同时根据2024年绩效考核情况发放绩效奖金不超过750000元（税前）。公司董事薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避
关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避了对本议案的表决。
10.2《关于公司副董事长雷凤莲女士2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副董事长雷凤莲女士2024年基本薪酬拟定为504000元（税前），同时根据2024年绩效考核情况发放绩效奖金不超过700000元（税前）。公司董事薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避
关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避了对本议案的表决。
10.3《关于公司董事、总裁毛志平先生2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事、总裁毛志平先生2024年基本薪酬拟定为504000元（税前），同时根据2024年绩效考核情况发放绩效奖金不超过700000元（税前）。公司董事、高级管理人员薪资按月发放，
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避关联董事毛志平先生回避了对本议案的表决。
10.4《关于公司董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事乐珍荣先生2024年基本薪酬拟定为480000元（税前），同时根据2024年绩效考核情况发放绩效奖金不超过600000元（税前）。公司董事、高级管理人员薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避关联董事乐珍荣先生回避了对本议案的表决。
10.5《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年基本薪酬拟定为468000元（税前），同时根据2024年绩效考核情况发放绩效奖金不超过500000元（税前）。公司董事、高级管理人员薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避关联董事刘明先生回避了对本议案的表决。
10.6《关于公司独立董事2024年津贴的议案》
公司独立董事2024年津贴拟定为90000元（税前）。公司独立董事津贴按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避
关联董事夏晓华先生、陈国锋先生、蒋海洪先生回避了对本议案的表决。
10.7《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》
对在公司内还担任除监事以外其他管理职务的，领取其管理职务对应的报酬，不额外发放监事津贴。经参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司拟定的监事会成员各自担任的管理职务2024年薪酬为：姓名职务2024年基本薪酬（税前）绩效考核奖金不超过（税前）
余珍珠监事长、副董助理188500元160000元
监事、宁波菲拉尔董事
张琳长、成都威力生董事长、420000元300000元四川威力生总经理
曾美花监事、审计部经理156000元160000元
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
10.8《关于公司副总裁彭玲女士2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副总裁彭玲女士2024年基本薪酬拟定为480000元（税前），同时根据2024年绩效考核情况发放绩效奖金不超过600000元（税前）。公司董事、高级管理人员薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避
关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避了对本议案的表决。
10.9《关于公司副总裁王甘英先生2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副总裁王甘英先生2024年基本薪酬拟定为456000元（税前），同时根据2024年绩效考核情况发放绩效奖金不超过500000元（税前）。公司董事、高级管理人员薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
10.10《关于公司副总裁冷玲丽女士2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副总裁冷玲丽女士2024年基本薪酬拟定为456000元（税前），同时根据2024年绩效考核情况发放绩效奖金不超过500000元（税前）。公司董事、高级管理人员薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权10.11《关于公司副总裁刘炳荣先生2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副总裁刘炳荣先生2024年基本薪酬拟定为456000元（税前），同时根据2023年绩效考核情况发放绩效奖金不超过460000元（税前）。公司董事、高级管理人员薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
10.12《关于公司财务总监邹蓓廷先生2024年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司财务总监邹蓓廷先生2024年基本薪酬拟定为318500元（税前），同时根据2023年绩效考核情况发放绩效奖金不超过350000元（税前）。公司董事、高级管理人员薪资按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。《关于2024年公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于参股公司厦门精配软件工程有限公司2023年度业绩完成情况专项说明的议案》根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2024]017号），厦门精配软件2023年度实现净利润268.42万元，未实现《股权投资协议书》中2023年度实现净利润不低于1400万元的业绩承诺，但未触发累计盈利承诺的补偿措施条款。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-022），敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
十二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为促进公司持续稳定发展，进一步拓展业务开发能力，提高风险控制能力，提升公司组织运作效率，同意公司对组织架构进行调整。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江西三鑫医疗科技股份有限公司组织架构图》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理上述事宜的工商备案登记手续，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《公司章程》《章程修订对照表》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
十四、逐项审议通过《关于修订/新增公司制度的议案》
14.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《董事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
14.2《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《对外投资管理制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14.3《关于修订<总裁工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《总裁工作细则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权14.4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《董事会秘书工作细则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
14.5《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《年报信息披露重大差错责任追究制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
14.6《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《会计师事务所选聘制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于举行2023年度业绩说明会的议案》
公司定于2024年3月29日（星期五）下午15：00-17:00举行2023年度网上业绩说明会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2024-023），敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
十八、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年4月16日（星期二）下午14:30召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-024），敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权特此公告江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日
