赢合科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300457证券简称：赢合科技公告编号：2023-067

深圳市赢合科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载一、、误会导议性召陈开述和或出者席重情大况遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。

4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月27日(星期三)下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午9:15—下

1午15:00。

（4）现场会议地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼

七楼 V701 会议室。

（5）会议主持人：公司董事长贾廷纲先生。

（6）会议的通知：公司于2023年12月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份数187040770股，占公司股份总数的28.7960%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共10名，代表股份数2613941股，占公司股份总数的0.4024%。

（2）现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，代表的股份数

184500829股，占公司股份总数的28.4049%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共1名，代表股份数

74000股，占公司股份总数的0.0114%。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共9名，代表股份数2539941股，占公司股份总数0.3910％。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共9名，代表股份数

22539941股，占公司股份总数的0.3910％。

除上述股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案，每项议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》