证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2024-026
转债代码：123071转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开公司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会（以下称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开日期和时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：2024年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）
委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的提案
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于2023年年度报告及摘要的议案》√
4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额
5.00√度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》6.00《关于2023年度董事薪酬的议案》√
7.00《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》√
2.上述提案经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。除上述拟审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2024年5月14日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在2024年5月14日17:00之前送达或传真到公司。
4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方
理想家2栋，邮编：266316。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
地址：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋
联系人：王子于新晓
电话：0532-58829955
传真：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议。
附件1：青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程；
附件2：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表；
附件3：青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
2024年4月26日附件1：
青岛天能重工股份有限公司股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350569”
2、投票简称：“天能投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日上午09:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表
姓名/名称身份证号/营业执照股东账号持股数量联系电话电子邮箱
联系地址邮编附件3：
青岛天能重工股份有限公司股东大会授权委托书
青岛天能重工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于2023年年度报告及摘要的议案》√
4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请
5.00综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担√保并进行授权的议案》
6.00《关于2023年度董事薪酬的议案》√《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议
7.00√案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：受托人签名：
身份证号码：
受托日期：年月日
备注：1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
