证券代码：300586证券简称：美联新材公告编号：2024-026

广东美联新材料股份有限公司

关于高级管理人员退休辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

副总裁曾振南先生的书面辞职报告。曾振南先生因达到退休年龄，申请于2024年3月31日辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

曾振南先生原定任期为2021年12月9日至2024年12月8日。截至本公告披露日，曾振南先生直接持有公司股份107250股，占公司总股本的0.015%，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，曾振南先生在原定任期内和任期届满后六个月内仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。

曾振南先生所负责的相关工作已进行交接其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。曾振南先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曾振南先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司董事会

2024年4月1日