证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2024-032

天津利安隆新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议通知已于2024年4月23日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议于2024年4月25日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会

议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：11票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司 2024年 4月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2024年4月27日