金陵体育:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：300651证券简称：金陵体育公告编号：2024-037

债券代码：123093债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300651证券简称：金陵体育

2、债券代码：123093债券简称：金陵转债

3、转股价格：48.97元/股

4、转股期限：2021年7月26日至2027年1月18日

5、截至本公告日，公司股票自2024年4月16日至2024年4月29日已有

10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低

于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555号文《关于同意江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于2021年2月18日公开上市25000.00万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共250.00万张。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司2.50亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码“123093”。公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年 1月 25日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021年 7月 26日）起至可转换公司债券到期日（2027年 1月 18日）止，即 2021年

7月26日至2027年1月18日。截至本公告披露日，“金陵转债”最新转股价

格为48.97元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年4月16日起算，自2024年4月16日至2024年4月29日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格48.97元/股的85%，即41.62元/股，预计触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“金陵转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年1月15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。