证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2024-006

中科院成都信息技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2024年2月7日（星期三）下午14:30；

网络投票：2024年2月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月7日上午9:15-9:25和

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2024年2月7日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司南

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楼 7 楼 A718 会议室

3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：副董事长付忠良先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份96191689股，占上市公司总股份的32.4548％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份95601189股，占上市公司总股份的32.2556％。通过网络投票的股东14人，代表股份

590500股，占上市公司总股份的0.1992％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份590500股，占上市公司总股份的0.1992％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份590500股，占上市公司总股份的0.1992％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及北京

市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

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二、议案审议表决情况

经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

（一）审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意96090989股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8953％；反对100700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1047％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意489800股，占出席会议的中小股东所持股份的82.9467％；反对100700股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、廖敏

律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有

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限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2024年2月7日