证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2024-012

中科院成都信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监

事会第六次会议于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2024年3月29日以现场方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会在《2023年年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会

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和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险

防范和控制作用，维护了公司及股东的利益。公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用

2/3证券代码：300678证券简称：中科信息公告编号：2024-012情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

披露的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司监事会

2024年3月29日