证券代码:300678证券简称:中科信息公告编号:2024-048
中科院成都信息技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十二次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年4月24日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名,实际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。
会议由公司董事长史志明主持,全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:
(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
1/2证券代码:300678证券简称:中科信息公告编号:2024-048特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2024年4月24日