证券代码：300685证券简称：艾德生物公告编号：2024-033
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间为：2024年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。
4、股权登记日：2024年5月6日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生
由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东114人，代表股份204739800股，占上市公司总股份的51.3874％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份114069080股，占上市公司总股份的28.6301％。通过网络投票的股东106人，代表股份90670720股，占上市公司总股份的22.7573％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份117038184股，占上市公司总股份的29.3753％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份
26367464股，占上市公司总股份的6.6179％。通过网络投票的中小股东106人，代表股份90670720股，占上市公司总股份的22.7573％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意204735800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117034184股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9966％；反对4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意204735800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117034184股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9966％；反对4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意204739800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117038184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意204739800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117038184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意204735800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117034184股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9966％；反对4000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。6、《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意204739800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117038184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意204739800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意117038184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意190878675股，占出席会议所有股东所持股份的93.2299％；反对13861125股，占出席会议所有股东所持股份的6.7701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意103177059股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1567％；反对13861125股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意176799825股，占出席会议所有股东所持股份的86.3534％；反对
16528404股，占出席会议所有股东所持股份的8.0729％；弃权11411571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.5737％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意89098209股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1275％；反对
16528404股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1222％；弃权
11411571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的9.7503％。
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意174889863股，占出席会议所有股东所持股份的85.4205％；反对
14999735股，占出席会议所有股东所持股份的7.3262％；弃权14850202股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.2532％。
该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意87188247股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4956％；反对
14999735股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8161％；弃权
14850202股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的12.6883％。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意174889863股，占出席会议所有股东所持股份的85.4205％；反对
14999735股，占出席会议所有股东所持股份的7.3262％；弃权14850202股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.2532％。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意87188247股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4956％；反对14999735股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8161％；弃权
14850202股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的12.6883％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、郑惠莲律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
2024年5月13日
