乐歌股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300729证券简称：乐歌股份公告编号：2024-047

债券代码：123072债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议决定召开本次

股东大会，公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议时间：2024年6月3日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月3日9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年6月3日

上午9:15至2024年6月3日下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月27日（星期一）7、出席对象：

（1）凡于2024年5月27日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会

议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室。

二、会议审议事项1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

上述提案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。议案1关联股东回避表决。

议案1已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指：除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

备注：该列打钩提案编码提案名称的可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事

1.00√会授权有效期的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可以信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月31日（星期五）9:00-11:30、13:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东

大厦19层公司董秘办，邮编：315100。

4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会

前半小时到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：虞浩英

电话：0574-55007473

传真：0574-88070232

电子邮箱：law@loctek.com

2、会议预计一小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东

大会的进程按当日通知的进行。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024年5月16日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：350729。

2、投票简称：乐歌投票。

3、议案设置及意见表决。

（1）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累计投票议案，填表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

备注：该列打钩提案编码提案名称的可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事

1.00√会授权有效期的议案》

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月3日上午9:15至2024年6月

3日下午3:00。