矩子科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300802证券简称：矩子科技公告编号：2024-032

上海矩子科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三

届董事会第二十二次会议，会议决定于2024年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日（现场会议召开当日）上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日（现场会议召开当日）09:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他

人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数智中心会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案√

3.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

4.00关于2023年度利润分配预案的议案√

5.00关于续聘2024年度审计机构的议案√

6.00关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案√

7.00关于2024年度对外担保额度预计的议案√

8.00关于2024年度董事薪酬方案的议案√

9.00关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案√

10.00关于使用自有资金进行现金管理的议案√11.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√

12.00关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案√

13.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

14.00关于2024年度监事薪酬方案的议案√

上述议案12.00为股东大会特别决议表决事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，需参加本次2023年度股东大会有表决权股份总数的二分之一以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票。

上述议案已经由第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职。《独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月10日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人

股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理

人《居民身份证》原件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然

人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记

时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。4、登记地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元

5、联系方式：

联系人：葛燕雯、刘阳

电话：021-64969730

传真：021-34687805

邮政编码：200232

邮箱：investors@jutze.com.cn

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年4月20日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350802

2、投票简称：矩子投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日（现场会议召开当日）09:15~

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

上海矩子科技股份有限公司：

本人（本公司）（证券账号），持有上海矩子科技股份有限公司__________（数量）股（性质）股，兹委托先生（女士）身份证号：