证券代码:300846证券简称:首都在线公告编号:2024-043
北京首都在线科技股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十九次会议通知。
2、本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事3名,实际出席监事
3名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过了关于《公司2024年第一季度报告》议案
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
(二)审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议案》表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告》。
三、备查文件
(一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司监事会
2024年4月26日