蓝盾光电:关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：300862证券简称：蓝盾光电公告编号：2024-038

安徽蓝盾光电子股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟变更经营范围情况

根据公司发展规划和生产经营的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围登记的规范要求，公司拟对现有经营范围进行重新表述及变更。具体情况如下：

变更前变更后

精密仪器及设备、雷达用装备及零配一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销

件、警用电子设备、检测设备、交通电售；环境保护监测；环保咨询服务；交

子产品及交通管理系统、软件产品及环通安全、管制专用设备制造；安防设备

境与交通监控系统集成项目、电源、变制造；安防设备销售；安全技术防范系

压器及电子元器件生产、制造、设施运统设计施工服务；信息系统集成服务；

营、维护、销售、技术开发、技术转让信息系统运行维护服务；变压器、整流

及技术服务，建筑安装及施工，汽车销器和电感器制造；电子元器件制造；电售，电子与智能化工程专业承包，安全力电子元器件销售；汽车销售；软件开技术防范工程设计施工一体化，经营本发；软件销售；技术服务、技术开发、企业自产产品及技术的出口业务和本技术咨询、技术交流、技术转让、技术

企业所需的机械设备、零部件、原辅材推广；集成电路设计；集成电路销售；

料及技术的进口业务但国家限定公司计算机软硬件及外围设备制造；计算机经营或禁止进出口的商品及技术除外。软硬件及辅助设备零售；货物进出口；

(依法须经批准的项目经相关部门批技术进出口；报关业务。（除依法须经准后方可开展经营活动)。批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）

二、《公司章程》修订情况

由于公司拟对经营范围进行变更，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文

件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款序号条目内容条目内容本章程所称其他高级管理人员本章程所称其他高级管理人

第十一是指公司的副总经理、财务总监、第十一员是指公司的副总经理、财务总

条总经理助理、董事会秘书以及董事条监、董事会秘书以及董事会可能聘会可能聘任的其他人员。任的其他人员。

经依法登记，公司的经营范围经依法登记，公司的经营范围为：精密仪器及设备、雷达用装备为：一般项目：仪器仪表制造；仪

及零配件、警用电子设备、检测设器仪表销售；环境保护监测；环保

备、交通电子产品及交通管理系统、咨询服务；交通安全、管制专用设软件产品及环境与交通监控系统集备制造；安防设备制造；安防设备

成项目、电源、变压器及电子元器销售；安全技术防范系统设计施工

件生产、制造、设施运营、维护、服务；信息系统集成服务；信息系

第十四第十四

2销售、技术开发、技术转让及技术统运行维护服务；变压器、整流器

条条服务，建筑安装及施工，汽车销售，和电感器制造；电子元器件制造；

电子与智能化工程专业承包，安全电力电子元器件销售；汽车销售；

技术防范工程设计施工一体化，经软件开发；软件销售；技术服务、营本企业自产产品及技术的出口业技术开发、技术咨询、技术交流、

务和本企业所需的机械设备、零部技术转让、技术推广；集成电路设

件、原辅材料及技术的进口业务但计；集成电路销售；计算机软硬件

国家限定公司经营或禁止进出口的及外围设备制造；计算机软硬件及原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款序号条目内容条目内容

商品及技术除外。(依法须经批准的辅助设备零售；货物进出口；技术项目经相关部门批准后方可开展进出口；报关业务。（除依法须经经营活动)。批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司设总经理1名，可以根据公司设总经理1名，可以根据需要设副总经理若干名，由董事会需要设副总经理若干名，由董事会

第一百第一百聘任或解聘。聘任或解聘。

3二十八二十八

公司总经理、副总经理、财务公司总经理、副总经理、财务条条

负责人、董事会秘书和总经理助理负责人、董事会秘书为公司高级管为公司高级管理人员。理人员。

公司股东大会对利润分配方

公司股东大会对利润分配方案案作出决议后，或公司董事会根据

第一百第一百

作出决议后，公司董事会须在股东年度股东大会审议通过的下一年

4六十二六十二

大会召开后2个月内完成股利(或股中期分红条件和上限制定具体方条条份)的派发事项。案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

…………

（四）现金分红政策（四）现金分红政策在满足公司正常经营资金需求在满足公司正常经营资金需

的情况下，若未来12个月内无重大求的情况下，若未来12个月内无资金支出安排（重大资金支出指对重大资金支出安排（重大资金支出外投资、收购资产或购买固定资产指对外投资、收购资产或购买固定累计支出达到或超过公司最近一期资产累计支出达到或超过公司最

经审计净资产的30%或总资产的近一期经审计净资产的30%或总资

第一百20%），且公司当年实现的可分配利第一百产的20%），且公司当年实现的可

5六十三润为正数的，公司的利润分配方案六十三分配利润为正数的，公司的利润分

条应当包含现金分红。公司每年以现条配方案应当包含现金分红。公司每金方式分配的利润不少于当年实现年以现金方式分配的利润不少于

的可供分配利润的10%，连续三年以当年实现的可供分配利润的10%，现金方式累计分配的利润不少于三连续三年以现金方式累计分配的

年实现的年平均可分配利润的30%。利润不少于三年实现的年平均可公司董事会还将综合考虑公司分配利润的30%。

所处行业特点、发展阶段、自身经公司董事会还将综合考虑公

营模式、盈利水平以及是否有重大司所处行业特点、发展阶段、自身

资产支出安排等因素，并按照公司经营模式、盈利水平、债务偿还能原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款序号条目内容条目内容

章程规定的程序，区分下列情形，力、是否有重大资金支出安排和投提出具体现金分红政策：资者回报等因素，区分下列情形，

1、公司发展阶段属成熟期且无并按照公司章程规定的程序，提出

重大资金支出安排的，进行利润分差异化的现金分红政策：

配时，现金分红在本次利润分配中1、公司发展阶段属成熟期且所占比例最低应达到80%；无重大资金支出安排的，进行利润

2、公司发展阶段属成熟期且有分配时，现金分红在本次利润分配

重大资金支出安排的，进行利润分中所占比例最低应当达到80%；

配时，现金分红在本次利润分配中2、公司发展阶段属成熟期且所占比例最低应达到40%；有重大资金支出安排的，进行利润

3、公司发展阶段属成长期且有分配时，现金分红在本次利润分配

重大资金支出安排的，进行利润分中所占比例最低应当达到40%；

配时，现金分红在本次利润分配中3、公司发展阶段属成长期且所占比例最低应达到20%。有重大资金支出安排的，进行利润

4、公司发展阶段不易区分但有分配时，现金分红在本次利润分配

重大资金支出安排的，现金分红在中所占比例最低应当达到20%。

本次分配所占比例不低于20%。4、公司发展阶段不易区分但现金分红在本次利润分配中所有重大资金支出安排的，进行利润占比例为现金股利除以现金股利与分配时，现金分红在本次利润分配股票股利之和。中所占比例最低应当达到20%。

（五）利润分配方案决策程序现金分红在本次利润分配中

1、公司利润分配方案由董事会所占比例为现金股利除以现金股提出，并经董事会全体董事过半数利与股票股利之和。

以上表决通过，独立董事应当发表（五）利润分配方案决策程序明确的独立意见。独立董事可以征1、公司在制定现金分红具体集中小股东的意见，提出分红提案，方案时，董事会应当认真研究和论并直接提交董事会审议；证公司现金分红的时机、条件和最

2、监事会应当对董事会拟定的低比例、调整的条件及其决策程序

利润分配方案进行审议，并经监事要求等事宜。公司利润分配方案由会全体监事过半数以上表决通过。董事会提出，并经董事会全体董事

3、利润分配方案经董事会和监过半数以上表决通过，独立董事认

事会审议通过后提交公司股东大会为现金分红具体方案可能损害公审议，并由出席股东大会的股东所司或者中小股东权益的，有权发表持表决权的过半数通过。股东大会独立意见。董事会对独立董事的意对现金分红方案进行审议前，公司见未采纳或者未完全采纳的，应当应当通过多种途径（电话、传真、在董事会决议公告中披露独立董电子邮件、投资者关系互动平台等）事的意见及未采纳的具体理由。

听取、接受中小投资者对利润分配2、监事会应当对董事会拟定

事项的建议和监督。股东大会审议的利润分配方案进行审议，并经监利润分配方案时，应当提供网络投事会全体监事过半数以上表决通原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款序号条目内容条目内容票等方式以方便中小股东参与表过。监事会对董事会执行现金分红决。政策和股东回报规划以及是否履

（六）利润分配政策调整行相应决策程序和信息披露等情

1、公司将保持股利分配政策的况进行监督。监事会发现董事会存

连续性、稳定性，如因公司自身经在未严格执行现金分红政策和股营情况、投资规划和长期发展的需东回报规划、未严格履行相应决策要，或者根据外部经营环境发生重程序或者未能真实、准确、完整进大变化而确需调整利润分配政策行相应信息披露的，应当发表明确的，调整后的利润分配政策不得违意见，并督促其及时改正。

反中国证监会和证券交易所等的有3、利润分配方案经董事会和关规定，有关调整利润分配政策议监事会审议通过后提交公司股东案由董事会根据公司经营状况和中大会审议，并由出席股东大会的股国证监会的有关规定拟定，提交股东所持表决权的过半数通过。股东东大会审议并经出席股东大会的股大会对现金分红方案进行审议前，东所持表决权的2/3以上通过，在公司应当通过多种途径（电话、传股东大会提案时须进行详细论证和真、电子邮件、投资者关系互动平说明原因。台等）听取、接受中小投资者对利

2、董事会拟定调整利润分配政润分配事项的建议和监督。股东大

策议案过程中，应当充分听取股东会审议利润分配方案时，应当提供（特别是公众投资者）、独立董事网络投票等方式以方便中小股东

和外部监事（如有）的意见。董事参与表决。

会审议通过调整利润分配政策议案4、公司召开年度股东大会审的，应经董事会全体董事过半数以议年度利润分配方案时，可审议批上表决通过，经全体独立董事三分准下一年中期现金分红的条件、比之二以上表决通过，独立董事须发例上限、金额上限等。年度股东大表独立意见，并及时予以披露。会审议的下一年中期分红上限不监事会应当对董事会拟定的调应超过相应期间归属于公司股东

整利润分配政策议案进行审议，充的净利润。董事会根据股东大会决分听取不在公司任职的外部监事意议在符合利润分配的条件下制定见（如有），并经监事会全体监事具体的中期分红方案。

过半数以上表决通过。（六）利润分配政策调整股东大会审议调整利润分配政1、公司将保持股利分配政策

策议案时，应充分听取社会公众股的连续性、稳定性，如因公司自身东意见，除设置现场会议投票外，经营情况、投资规划和长期发展的还应当向股东提供网络投票系统予需要，或者根据外部经营环境发生以支持。重大变化而确需调整利润分配政

（七）利润分配政策的披露策的，调整后的利润分配政策不得

1、公司应当在年度报告中详细违反中国证监会和证券交易所等

披露现金分红政策的制定及执行情的有关规定，有关调整利润分配政况，并对下列事项进行专项说明：策议案由董事会根据公司经营状原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款序号条目内容条目内容

（1）是否符合公司章程的规定况和中国证监会的有关规定拟定，或者股东大会决议的要求；提交股东大会审议并经出席股东

（2）分红标准和比例是否明确大会的股东所持表决权的2/3以

和清晰；上通过，在股东大会提案时须进行

（3）相关的决策程序和机制是详细论证和说明原因。

否完备；2、董事会拟定调整利润分配

（4）独立董事是否履职尽责并政策议案过程中，应当充分听取股