证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2024-031

债券代码：123238债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年3月27日（星期三）10:00

2、召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份

有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长林光耀先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东代理人共

166人。

其中，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人，持有公司1股份数55603500股，占公司股份总数的62.5597%。（其中，有7人持有公司本次发行的可转换公司债券“卡倍转02”回避表决，回避表决股份总数

55569750股）；通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合

计为33750股，占公司股份总数88880649股的0.0380%；

通过网络投票的股东共157人，持有公司股份数8644885股，占公司股份总数的9.7264％。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

159人，代表有表决权的公司股份数合计为8678635股，占公司有表决权股份

总数88880649股的9.7644%。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份33750股，占公司有表决权股份总数88880649股的0.0380%；通过网络投票的股东共155人，代表有表决权的公司股份数合计为8644885股，占公司有表决权股份总数

88880649股的9.7264%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意7472609股，占出席会议有效表决股份总数的86.1035%；

反对1206026股，占出席会议有效表决股份总数的13.8965%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意7472609股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.1035％；反对1206026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.8965％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

2的0.0000％。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：金晶、徐成珂

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

2024年3月27日

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