证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2024-037

债券代码：123238债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2023年年度利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为165944626.58元，年末合并报表累计未分配利润为

543462983.26元；母公司2023年度净利润为76120802.50元，年末母公司累计未分配利润为237976214.92元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号--创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配

利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司实际可供股东分配利润累计为

237976214.92元，资本公积金为551595468.97元。根据相关规定，公司拟定

2023年度利润分配预案如下：

2023年度拟以公司现有总股本88880649股为基数，向全体股东每10股派发现

金股利人民币5元（含税），合计派发现金红利44440324.50元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增

35552259股。本次利润分配预案现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润

的比例为14.94%，占合并报表中净利润的比例为21.42%。

董事会审议利润分配预案后，若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

1本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

以及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，满足相关要求和规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十

八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经审议通过后方可实施。

三、其他说明

本次利润分配预案结合了公司经营业务发展阶段、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。在本事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

2024年4月18日

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