证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2024-044

债券代码：123238债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事

会第二十四次会议的通知。本次会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议

室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事

7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次

会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年度第一季度报告》经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告全文》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益、增强投资者信心、有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金、自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于可转换公司债券转股。回购资金总额在人民币7000-10000万元之间。按照回购股份价格上限60元/股（含）计算，预计回购股份数量为116.67万股至166.67万股.回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。

具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》该议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

2024年4月25日

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