证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2024-018号

爱美客技术发展股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：

（1）公司董事会于2024年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年

4月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大

厦1层会议室

15、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长简军女士

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东79人，代

表股份138988286股，占上市公司总股份的64.5874％。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东43人，代表股份116722189股，占上市公司总股份的54.2404％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东36人，代表股份22266097股，

占上市公司总股份的10.3470％。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股

份42196056股，占上市公司总股份的19.6084％。

其中：通过现场投票的中小股东39人，代表股份19929959股，占上市公司总股份的9.2614％。

通过网络投票的中小股东36人，代表股份22266097股，占上市公司总股份的10.3470％。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他

高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，其中部分人员以网络会议方式出席或列席。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；

审议结果：审议通过。

2同意138932386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对50200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意42140156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8675％；反对50200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1190％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。

2、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意138932386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对50300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意42140156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8675％；反对50300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1192％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0133％。

3、《关于〈公司2023年度报告〉及〈摘要〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意138932986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602％；反对50200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意42140756股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8689％；反对50200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1190％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0121％。

4、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

审议结果：审议通过。

3同意138928086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对54500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0392％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意42135856股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8573％；反对54500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。

5、《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；

该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

审议结果：审议通过。

同意138937586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9635％；反对50700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意42145356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8798％；反对50700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的议案》；

审议结果：审议通过。

同意138936586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对51400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意42144356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8775％；反对51400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1218％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007％。

7、《关于公司监事2024年度薪酬（津贴）的议案》；

4审议结果：审议通过。

同意138936586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对51400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意42144356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8775％；反对51400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1218％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007％。

8、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

审议结果：审议通过。

同意136220623股，占出席会议所有股东所持股份的98.0087％；反对2762163股，占出席会议所有股东所持股份的1.9873％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意39428393股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4409％；反对2762163股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5460％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0130％。

9、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

审议结果：审议通过。

同意138986986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意42194756股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9969％；反对1300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

510、《关于修订公司部分制度的议案》；

10.01、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意135693239股，占出席会议所有股东所持股份的97.6293％；反对3294967股，占出席会议所有股东所持股份的2.3707％；弃权80股（其中，因未投票默认弃权80股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意38901009股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1911％；反对3294967股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8087％；弃权80股（其中，因未投票默认弃权80股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。

10.02、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

审议结果：审议通过。

同意135693319股，占出席会议所有股东所持股份的97.6293％；反对3289467股，占出席会议所有股东所持股份的2.3667％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意38901089股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1913％；反对3289467股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7957％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0130％。

11、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

审议结果：审议通过。

同意138925837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9551％；反对52349股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意42133607股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8520％；反对52349股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1241％；弃权10100股（其中，

6因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0239％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、见证律师：李冬梅、唐娜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合

《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司2023年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日

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