康平科技:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300907证券简称：康平科技公告编号：2024-022

康平科技（苏州）股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）14:00。

网络投票时间：2024年4月25日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。

2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长江建平先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

1参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有

表决权的股份数合计为59074400股，占公司有表决权股份总数的61.5358%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数合计为59052300股，占公司有表决权股份总数的61.5128％。

通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份数合计为22100股，占公司有表决权股份总数的0.0230%。

（2）中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共4人，代表有表决权的股份数合计为34400股，占公司有表决权股份总数的0.0358%。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共2人，代表有表决权的股份数合计为12300股，占公司有表决权股份总数的0.0128％。

通过网络投票的中小投资者共2人，代表有表决权的股份数合计为22100股，占公司有表决权股份总数的0.0230%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意59073800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意33800股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2558%；反对600股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2本议案属于普通决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。