金龙鱼:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300999证券简称：金龙鱼公告编号：2024-031

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十一次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月30日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。

鉴于公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）激励对象中，有16名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，另有2名激励对象因离职或因为工作内容变动不再符合激励对象条件，公司取消拟向上述激励对象授予的限制性股票共49.00万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。

本次调整后，激励对象人数由1763名调整为1745名，授予的第二类限制性股票总数由7050.00万股调整为7001.00万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟妤）是本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》

的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司

2023年年度股东大会的授权，同意以2024年4月30日为授予日，以27.20元/股的

授予价格向符合授予条件的1745名激励对象授予7001.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。