证券代码：430017证券简称：星昊医药公告编号：2025-085 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月14日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 1详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-086）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订

<公司章程>

的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会并拟修订

<公司章程>

公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 1.议案内容： 2根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 3.01《修订

<股东会议事规则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《股东会议事规则》（公告编号：2025-092）。 3.02《修订

<董事会议事规则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《董事会议事规则》（公告编号：2025-093）。 3.03《修订

<防范控股股东及关联方资金占用制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-094）。 3.04《修订

<董事及高级管理人员薪酬管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-095）。 3.05《修订

<累积投票制实施细则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-096）。 3.06《修订

<网络投票实施细则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《网络投票实施细则》（公告编号：2025-097）。 3.07《修订

<承诺管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《承诺管理制度》（公告编号：2025-098）。 3.08《修订

<独立董事制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《独立董事制度》（公告编号：2025-099）。 33.09《修订

<独立董事专门会议工作制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-100）。 3.10《修订

<对外投资管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-101）。 3.11《修订

<关联交易管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-102）。 3.12《修订

<利润分配管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-103）。 3.13《修订

<募集资金管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-104）。 3.14《修订

<融资与对外担保管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-105）。 3.15《制定

<会计师事务所选聘制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-106）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 41.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 4.01《修订

<总经理工作细则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《总经理工作细则》（公告编号：2025-107）。 4.02《修订

<年报信息披露重大差错责任追究制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-108）。 4.03《修订

<重大信息内部报告制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-109）。 4.04《修订

<董事会秘书工作细则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-110）。 4.05《修订

<董事会审计委员会工作细则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-111）。 4.06《修订

<董事会提名委员会工作细则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-112）。 4.07《修订

<董事会薪酬与考核委员会工作细则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-113）。 4.08《修订

<董事会战略委员会工作细则>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 5《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-114）。 4.09《修订

<内部审计制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《内部审计制度》（公告编号：2025-115）。 4.10《修订

<内幕信息知情人登记管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-116）。 4.11《修订

<投资者关系管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-117）。 4.12《修订

<信息披露管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-118）。 4.13《修订

<舆情管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《舆情管理制度》（公告编号：2025-119）。 4.14《制定

<董事、高级管理人员离职管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-120）。 4.15《制定

<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-121）。 4.16《制定

<信息披露暂缓、豁免管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-122）。 4.17《制定

<子公司管理制度>

》 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《子公司管理制度》（公告编号：2025-123）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 63.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-124）。 2.回避表决情况 关联董事殷岚、于继忠、温茜回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-089）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-091）。 72.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司董事会 2025年7月18日 8