证券代码：430017证券简称：星昊医药公告编号：2025-079

北京星昊医药股份有限公司

关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定，公司

第七届董事会第一次会议选举产生第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董

事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，各专门委员会成员情况如下：

审计委员会三人：徐辉（主任委员）、周均、殷岚

薪酬与考核委员会三人：周均（主任委员）、徐辉、温茜

提名委员会三人：周均（主任委员）、徐辉、于继忠

战略委员会四人：周均（主任委员）、温茜、徐辉、殷岚

二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

1北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司董事会

2025年5月30日

2