诺思兰德:第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：430047证券简称：诺思兰德公告编号：2025-017

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马素永先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项等情况进行了监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益，并根据监事会实际工作情况编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关

规定和要求，公司对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司对2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《中审亚太会计师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》报告。

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）上披露的《中审亚太会计师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平制定了2025年度公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况

鉴于全体监事均为关联监事，故需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年实际经营情况与财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司发展目标及工作计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）

及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

公司监事会对公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交

易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司

2024年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度

报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司本年末未分配利润为负值，为更好地维护全体股东长远利益，2024年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次权益分派预案着眼于长远和可持续发展总体考虑，符合《公司章程》规定，符合公司关于利润分配的公开承诺。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

公司监事会对公司《2025年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交

易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司

2025年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年第一季

度报告真实地反映出公司当季度的经营成果和财务状况。