证券代码：430300证券简称：辰光医疗公告编号：2025-028

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

截至2024年12月31日，公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为李振翮先生、侯晓远先生和郭宁女士，其中，侯晓远为公司董事，李振翮、郭宁为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士李振翮先生担任。

二、会议召开情况

2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，

勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

会议届次召开时间会议内容审议结果《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》《关于公司2023年年度审计报告

第五届董事会审

2024年4月的议案》

计委员会第三次审议通过15日《关于公司2023年年度报告及报会议告摘要的议案》《关于2023年年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况况专项核查报告的议案》《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年年度营业收入扣除情况报告的议案》《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《审计委员会对会计师事务所

2023年度履行监督职责情况报告的议案》

第五届董事会审

2024年4月

计委员会第四次《2024年第一季度报告》审议通过

22日

会议

《2024年半年度报告及其摘要》

第五届董事会审2024年8月《关于公司募集资金存放与实际计委员会第五次审议通过

20日使用情况的专项报告》

会议

《关于变更募集资金用途的议案》

第五届董事会审《2024年第三季度报告》

2024年10月计委员会第六次《2024年第三季度内部审计工作审议通过

25日会议总结报告》

三、审计委员会2024年度工作情况

（一）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）协调治理层、内部审计与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任与义务。

2025年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，

持续关注公司审计工作、财务报告、募集资金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海辰光医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月25日