证券代码：430425证券简称：乐创技术公告编号：2025-042

成都乐创自动化技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵钧

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场

会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

18710229股，占公司有表决权股份总数的36.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

20329股，占公司有表决权股份总数的0.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事7人，出席6人，董事安志琨因出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、总经理安志琨因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18689900股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数20329股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18689900股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数20329股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18689900股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数20329股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18689900股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数20329股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18710229股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18689900股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数20329股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18689900股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数20329股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数18689900股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数20329股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数18689900股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数20329股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

五关于公8653291.71%00%00%司2024年度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所

（二）律师姓名：石苗、方近丞

（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人的

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2024年年度股东会会议决议》；

2、《2024年年度股东会法律意见书》。

成都乐创自动化技术股份有限公司董事会

2025年5月19日