峆一药业:关联交易公告

证券代码：430478证券简称：峆一药业公告编号：2025-044

安徽峆一药业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）及合资控股子公司安

徽峆一达善医药有限公司（以下简称“峆一达善”）经营需要，拟委托沈阳达善医药科技有限公司（以下简称“沈阳达善”）开发制剂合同，合计总金额595万元，具体内容以最终签署的合同为准，无需提交股东大会审议。

（二）决策与审议程序2025年4月17日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：沈阳达善医药科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2014年7月29日

法定代表人：柳亨善

实际控制人：柳亨善

注册资本：300万元主营业务：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产：第

三类医疗器械经营：药品批发；药品零售：消毒器械销售；食品销售：药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售：

第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售：食品销售（仅销售预包装食品）：保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；机械设备销售；制药专用设备销售；进出口代理；进出口商品检验鉴定；技术进出口；货物进出口；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：沈阳达善为公司合资子公司峆一达善股东韩国达善制药控股子公司，为公司关联方。

财务状况：

沈阳达善截至2024年12月31日资产总额为2476384.56元、净资产为

663497.09元；2024年营业收入为14120707.54元、净利润为3080900.90元。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司本次拟与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循有偿、公平和自愿的商业原则。（二）交易定价的公允性成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

根据峆一药业及合资控股子公司峆一达善经营需要，拟委托沈阳达善开发制剂合同，合计总金额595万元，具体内容以最终签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是基于公司经营需要开展的交易及业务，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。