证券代码：430478证券简称：峆一药业公告编号：2025-062

安徽峆一药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长董来山先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

29132095股，占公司有表决权股份总数的51.8176%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

20000股，占公司有表决权股份总数的0.0356%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例《关于选举董来山先生为公司第五届

1.0129132095100%当选

董事会非独立董事的议案》《关于选举董来高先生为公司第五届

1.0229132095100%当选

董事会非独立董事的议案》《关于选举胡兵先生为公司第五届董

1.0329132095100%当选

事会非独立董事的议案》《关于选举易星先生为公司第五届董

1.0429132095100%当选

事会非独立董事的议案》《关于选举邱小新女士为公司第五届

1.0529132095100%当选

董事会非独立董事的议案》1.06《关于选举刘忠平29132095100%当选先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例《关于选举潘平先

2.01生为第五届董事会29132095100%当选独立董事的议案》《关于选举冯乙巳先生为第五届董事

2.0229132095100%当选

会独立董事的议案》《关于选举杨模荣先生为第五届董事

2.0329132095100%当选

会独立董事的议案》

3.关于选举监事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例《关于选举方文俊先生为第五届监事

3.0129132095100%当选

会股东代表监事的议案》《关于选举薛生才

3.02先生为第五届监事29132095100%当选会股东代表监事的议案》

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例《关于选举董来山先生为公司第

1.01381653100%当选

五届董事会非独立董事的议案》《关于选举董来高先生为公司第

1.02381653100%当选

五届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡兵先生为公司第五

1.03381653100%当选

届董事会非独立董事的议案》《关于选举易星先生为公司第五

1.04381653100%当选

届董事会非独立董事的议案》《关于选举邱小新女士为公司第

1.05381653100%当选

五届董事会非独立董事的议案》《关于选举刘忠平先生为公司第

1.06381653100%当选

五届董事会非独立董事的议案》《关于选举潘平先生为第五届董

2.01381653100%当选

事会独立董事的议案》《关于选举冯乙巳先生为第五届

2.02381653100%当选

董事会独立董事的议案》《关于选举杨模荣先生为第五届

2.03381653100%当选

董事会独立董事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所

（二）律师姓名：宋午尧律师、周梦洁律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年5月2025年第二次临

董来山董事任命审议通过

20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

董来高董事任命审议通过

20日时股东会

胡兵董事任命2025年5月2025年第二次临审议通过20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

易星董事任命审议通过

20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

邱小新董事任命审议通过

20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

刘忠平董事任命审议通过

20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

潘平独立董事任命审议通过

20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

冯乙巳独立董事任命审议通过

20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

杨模荣独立董事任命审议通过

20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

方文俊监事任命审议通过

20日时股东会

2025年5月2025年第二次临

薛生才监事任命审议通过

20日时股东会

五、备查文件

（一）《安徽峆一药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

（二）《上海德禾翰通律师事务所关于安徽峆一药业股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》。

安徽峆一药业股份有限公司董事会

2025年5月21日