证券代码：430478证券简称：峆一药业公告编号：2025-033

董事会审计委员会2024

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将

2024年度的履职情况汇报如下：

2024年1月1日至2024年4月24日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事

杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事董来庚先生组成。

2024年4月25日至2024年12月31日，公司第四届董事会审计委员会由独立董

事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称会议时间审议事项审议结果《关于2023年年报审计工作进展的议第四届董事会审计委员会2024年2月21日案》审议通过

2024年第一次会议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》《关于公司<2023年度审第四届董事会计报告>的议案》《关于聘请公司2024审计委员会2024年4月9日年度审计机构的议案》《关于审计委员

2024年第二次会会对会计师事务所履行监督职责情况报

审议通过议告的议案》《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

第四届董事会

审计委员会2024年4月24日《关于2024年第一季度报告的议案》审议通过

2024年第三次会

议第四届董事会《关于公司2024年半年度报告及摘要审计委员会的议案》《关于公司2024年半年度募2024年8月25日

2024年第四次会集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议通过议的议案》

第四届董事会

审计委员会2024年10月25日《关于公司2024年三季度报告的议案》审议通过

2024年第五次

会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报

告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2024年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。

（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通2024年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

四、总体评价

2024年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部

审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

安徽峆一药业股份有限公司董事会

2025年4月18日