证券代码：430478证券简称：峆一药业公告编号：2025-060

安徽峆一药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月9日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长董来山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

29120095股，占公司有表决权股份总数的51.7962%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

8000股，占公司有表决权股份总数的0.0142%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会对公司2024年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数29120095股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生对2024年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《峆一药业：2024年度独立董事述职报告（潘平）》（公告编号：2025-030）、《峆一药业：2024年度独立董事述职报告（冯乙巳）》（公告编号：2025-031）、《峆一药业：2024年度独立董事述职报告（杨模荣）》（公告编号：20

25-032）。

2.议案表决结果：

同意股数29120095股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

同意股数29120095股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2024年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度财务审计情况，编制了2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数29120095股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2025年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度经营情况，结合2025年工作计划，编制了2025年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意股数29120095股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-

024）。

2.议案表决结果：

同意股数29120095股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

同意股数29120095股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。审议通过《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度董事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平，确认2025年度薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数369653股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东董来山、董来高、胡兵、易星、刘忠平、邱小新回避表决，回避表决股份28750442股，占公司总股本的51.1388%。

审议通过《关于<公司2024年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2024年度监事会工作情况编写了《2024年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报

2024年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数29120095股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2025年监事薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：

同意股数28758442股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东方文俊回避表决，回避表决股份361653股，占公司总股本的

0.6433%。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司2024年

（七）度权益分369653100%00%00%派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所

（二）律师姓名：宋午尧律师、周梦洁律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录（一）《安徽峆一药业股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《上海德禾翰通律师事务所关于安徽峆一药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

安徽峆一药业股份有限公司董事会

2025年5月9日