雅达股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：430556证券简称：雅达股份公告编号：2025-008

广东雅达电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月24日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王煌英先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理袁晓楠先生向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，报告回顾了2024年度公司经营情况以及提出2025年度工作构想。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2024年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理

工作等进行回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境等情况变化进行探讨和研判，并提出2025年经营发展思路。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-014）之“第四节管理层讨论与分析”以及相关章节内容。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《2024年度独立董事述职报告(张永俊)》（公告编号：2025-010）《2024年度独立董事述职报告(胡轶)》（公告编号：2025-011）《2024年度独立董事述职报告(谢永勇)》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告公司2024年度财务决算结果。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）之“第十一节财务会计报告”。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2024年12月

31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母

公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2024年审计报告》（华兴审字[2025]24011910015号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露

的《广东雅达电子股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-014）以

及《广东雅达电子股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在内部控制日常监督检查和专项监督的基础上，对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的公司内部控制有效性进行评价，编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-

016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《募集资金管理制度》等的相关规定，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核，2024年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的关联方占用公司资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（华兴专字[2025]24011910048号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本次拟订的权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日应分配股

数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《广东雅达股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（十三）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事及高级管理人员薪酬方案，总体方案如下：

1、在公司任职的董事（不含独立董事）薪酬按照其在公司所担任的管理

职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴；

2、公司独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放。

3、公司高级管理人员的薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成：（1）标准

年薪分为3个职级，按月平均发放；（2）年度绩效奖金按照公司绩效评定办法进行考核评定，年终一次性发放。

2.回避表决情况

本议案涉及7名关联董事，作回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，涉及三名关联委员，作回避表决，会议同意提交董事会审议表决。

（十五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财

务报告和内部控制审计机构，聘期为一年；并提请公司股东大会授权董事长依据审计业务工作量及市场价格确定审计报酬。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司拟续聘

2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币6000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好并可以保障投资本金安全的理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于预计2025年度为子公司和孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持子公司和孙公司的发展，公司拟为控股子公司广东雅达新能源有限公司和控股孙公司惠州雅达皓航新能源有限公司拟向金融机构申请共计不超

过人民币5000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保事宜以各方正式签署的合同为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司关于预计2025年度为子公司和孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：