证券代码：830832证券简称：齐鲁华信公告编号：2025-010

山东齐鲁华信实业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：侯普亭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师”）对公司2024年度的经营成果和财务状况进行了审计。经审计，中天运会计师出具了编号为中天运[2025]审字第90035号《审计报告》。

公司在此基础上，并结合公司2024年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等公司编制了《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合2024年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2024年财务报表数据的基础上，并结合对2025年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2024年年度权益分派预案具体情况详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于2024年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度财务状

况进行审计，并出具了《2024年度审计报告》（中天运[2025]审字第90035号），并按照北京证券交易所的有关规定在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《2024年度审计报告》（中天运[2025]审字第 90035号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（中天运[2025]控字第90009号）。具体内容详见公司于2025年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。（九）审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及

其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来的情况进行了审计，并出具了《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

具体情况详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（中天运[2025]核字第90027号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定公司对2024年年度募集资金存放与

实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》，并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。具体内容详见2025年4月29日公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第五次会议决议》山东齐鲁华信实业股份有限公司监事会

2025年4月29日