证券代码：830832证券简称：齐鲁华信公告编号：2025-016

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（路永军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相

关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、2024年度出席董事会、股东大会及董事会专门委员会情况实际委托应列实际应参以现场以其他投出席出席出席席股列席现场工加董方式参方式参票股东董事董事东大股东作时间事会加董事加董事情大会

会次会次会次大会（天）次数会次数会次数况方式数数数次数

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部方式同意

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。公司于2024年6月27日召开2023年年度股东会审议通过董事会换届选举，自选举完成之日起本人正式离任，由晚壮先生担任新一届独立董事，故本人现场办公不足15天。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，在2024年度期间均亲自参加审计委员会（2次）召开的全部会议。能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法

律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》的有关规定，本人对审议事项进行了充分的了解和查验，对内部审计工作进行指导，督促公司战略计划的实施，审阅了公司的财务信息及信息披露工作，监督保障各项内控制度有效实施。

三、现场检查情况

2024年度任职期间，本人充分利用参加公司会议等机会对公司调查和了解，

确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况，并且关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监

督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法

规及《公司章程》的相关要求，真实、及时、完整、准确地履行了信息披露义务。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，以最大限度维护投资者合法权益。

五、其他工作

1、没有提议召开董事会的情况。

2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。

4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

5、认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所、中国证券监督管理委员会山东监管局举办的独立董事培训交流活动，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

6、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2024年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工

作给予积极的支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展献言献策。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

第四届董事会独立董事：路永军

2025年4月29日