森萱医药:2024年年度股东会决议公告

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946证券简称：森萱医药公告编号：2025-035

江苏森萱医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月12日

2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198号国城生活广场 A

座21楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

321902223股，占公司有表决权股份总数的75.401357%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

13002783股，占公司有表决权股份总数的3.045731%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；江苏森萱医药股份有限公司

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数321902223股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于审议<2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》江苏森萱医药股份有限公司

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于审议<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于审议<2024年度利润分配方案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为426918340股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利59768567.6元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以江苏森萱医药股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬考核兑现的议案》

1.议案表决结果：

同意股数321827223股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关于股东姜春娟回避表决，回避表决的股份数合计75000股。

（九）审议通过《关于确定2025年度独立董事津贴的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。