证券代码：831087证券简称：秋乐种业公告编号：2025-057

河南秋乐种业科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以电话、书面相结合方

式发出

5.会议主持人：监事赵博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会已经公司2024年年度股东会选举产生，股东会同意选举赵博先生、王薇女士为第五届监事会监事，并与经公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工监事朱朝华先生共同组成公司第五届监事会。为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意选举赵博先生为公司第五届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、审计委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》河南秋乐种业科技股份有限公司监事会

2025年5月19日