证券代码：831087证券简称：秋乐种业公告编号：2025-054

河南秋乐种业科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：郑州市花园路116号河南农科院15楼1515室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李敏

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

91757936股，占公司有表决权股份总数的55.54%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

20000000股，占公司有表决权股份总数的12.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事李秀杰、覃坤因个人工作安排缺席；

2.公司在任监事5人，出席4人，监事张昊飞因个人工作安排缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司<2024年度报告>及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32136336股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况关联股东河南种业集团有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省

农业科学技术开发有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司2025年向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》的表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例选举李敏为公司第

12.01五届董事会非独立91757936100%当选

董事选举薛华政为公司

12.02第五届董事会非独91757936100%当选

立董事选举全鑫为公司第

12.03五届董事会非独立91757936100%当选

董事选举蔡菲菲为公司

12.04第五届董事会非独91757936100%当选

立董事选举双跃凤为公司

12.05第五届董事会非独91757936100%当选

立董事选举王世杰为公司

12.06第五届董事会非独91757936100%当选

立董事（十三）累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》的表决结果

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号权的比例选举王清连为公司第

13.0191757936100%当选

五届董事会独立董事选举常茂松为公司第

13.0291757936100%当选

五届董事会独立董事选举张庆合为公司第

13.0391757936100%当选

五届董事会独立董事

（十四）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）累积投票议案表决情况

1.《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的表决结果

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选权的比例选举赵博为公司第五届监事

15.0191757936100%当选

会非职工代表监事选举王薇为公司第五届监事

15.0291757936100%当选

会非职工代表监事（十六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数91757936股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司2024年五324000100%00%00%度利润分配的议案关于预计2025年七度日常性关联交易324000100%00%00%的议案

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席会议案议案是否当得票数议有效表决权的序号名称选比例选举李敏为公司第五届

12.01324000100%当选

董事会非独立董事选举薛华政为公司第五

12.02324000100%当选

届董事会非独立董事选举全鑫为公司第五届

12.03324000100%当选

董事会非独立董事

12.04选举蔡菲菲为公司第五324000100%当选届董事会非独立董事

选举双跃凤为公司第五

12.05324000100%当选

届董事会非独立董事选举王世杰为公司第五

12.06324000100%当选

届董事会非独立董事选举王清连为公司第五

13.01324000100%当选

届董事会独立董事选举常茂松为公司第五

13.02324000100%当选

届董事会独立董事选举张庆合为公司第五

13.03324000100%当选

届董事会独立董事选举赵博为公司第五届

15.01324000100%当选

监事会非职工代表监事选举王薇为公司第五届

15.02324000100%当选

监事会非职工代表监事

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王梦晓、苏丹

（三）结论性意见

本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况职位生效姓名职位生效日期会议名称变动情况李敏董事任命2025年5月16日2024年年度股东会审议通过审议薛华政董事任命2025年5月16日2024年年度股东会通过审议全鑫董事任命2025年5月16日2024年年度股东会通过审议蔡菲菲董事任命2025年5月16日2024年年度股东会通过审议双跃凤董事任命2025年5月16日2024年年度股东会通过审议王世杰董事任命2025年5月16日2024年年度股东会通过独立审议王清连任命2025年5月16日2024年年度股东会董事通过独立审议常茂松任命2025年5月16日2024年年度股东会董事通过独立审议张庆合任命2025年5月16日2024年年度股东会董事通过审议赵博监事任命2025年5月16日2024年年度股东会通过审议王薇监事任命2025年5月16日2024年年度股东会通过

五、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司2024年年度股东会决议》（二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》河南秋乐种业科技股份有限公司董事会

2025年5月19日