迪尔化工:关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：831304证券简称：迪尔化工公告编号：2025-020

山东华阳迪尔化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2024年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》

等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月16日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月15日15:00—2025年5月16日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831304迪尔化工2025年5月9日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

北京浩天（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号迪尔化工三楼会议室。

二、会议审议事项（一）审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定认真履行股东会赋予的职责不断强化公司治理、规范公司运作

编制了《2024年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合2025年度公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

2024年，作为公司的独立董事，刘学生先生、锡秀屏女士、傅忠君先生在

任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。公司独立董事对

2024年度工作做出了总结，编制了《2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（刘学生）》（公告编号：2025-008）《2024 年度独立董事述职报告（锡秀屏）》（公告编号：2025-009）《2024年度独立董事述职报告（傅忠君）》（公告编号：2025-010）。

（六）审议《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年度的经营情况，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于公司<2024年度权益分派预案>的议案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为191250141.63元，母公司未分配利润为182115754.06元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为162288000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利32457600.00元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》

公司根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。