证券代码：831370证券简称:新安洁公告编号：2025-021

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合2025年度高级管理人员及核心骨干薪酬方案、公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了《2025年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

一、董事薪酬方案

（一）非独立董事

1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司担

任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、未在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领薪，不额

外领取董事津贴。

（二）独立董事

公司独立董事津贴为六万元/人/年（税前）。

（三）其他

董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需

的合理费用，均由公司据实报销。

二、监事薪酬方案

在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位，按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事津贴。

三、高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

四、审议情况2025年4月22日公司独立董事第七次专门会议审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，同意票数为3票，反对0票，弃权0票。

2025年4月23日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，同意票数为8票，反对0票，弃权0票。魏延田董事长因兼任高管，回避表决。

由于2025年度董事和监事薪酬方案涉及全体董事和监事，因此直接提交股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议。

（二）公司第四届独立董事第七次会议决议。

（三）公司第四届监事会第十二次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会

2025年4月25日