证券代码：831370证券简称：新安洁公告编号：2025-037

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年第一次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年6月16日15:30。

2、网络投票起止时间：2025年6月15日15:00—2025年6月16日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831370新安洁2025年6月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）会议地点

重庆市两江新区黄山大道中段 64号 G幢 6 楼会议中心

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案

1.00关于变更已回购股份用途并注销的议案√

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的

2.00√

议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00，2.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5.股东可以信函、邮件及现场报名方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月12日9:00-12:00

（三）登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段 64号 G幢董事会办公室

四、其他（一）会议联系方式：董事会秘书蔺志梅联系电话：023-86077888，电子邮箱：

xaj@cqange.com。

（二）会议费用：出席会议的股东自理

五、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事会

2025年5月30日