新安洁:关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：831370证券简称：新安洁公告编号：2025-008

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月16日15：30。

2、网络投票起止时间：2025年5月15日15:00—2025年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831370新安洁2025年5月12日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（七）会议地点

重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 G 幢 6 楼会议中心。

二、会议审议事项

审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》。审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》公司《2024年度监事会工作报告》。

审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

在任独立董事黄忠、程世红、李斌2024年度述职报告，已离任独立董事崔彦军2024年度述职报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2024年度独立董事述职报告》（黄忠）《2024年度独立董事述职报告（程世红）》《2024年度独立董事述职报告（李斌）》，以及已离任独立董事崔彦军先生的2024年度述职报告，公告编号分别为：

2025-012、013、014、015。

审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司《2024年度财务决算报告》。

审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

公司《2025年度财务预算报告》。

审议《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-018。

审议《关于批准报出<募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告>的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2024年度存放和实际使用情况进行了核查，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公告编号：2025-029。

审议《关于批准报出<2024年度审计报告>的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报

表进行了审计，并出具了《2024年度审计报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》，公告编号：2025-026。

审议《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，公告编号：2025-028。

审议《关于批准报出<关于营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度营业收

入扣除情况进行了核查，并出具了《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）

披露的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》，公告编号：2025-030。

审议《关于<2024年度权益分派预案（说明）>的议案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2025-006。

审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据2024年度整体经营状况，公司编制了《2024年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-009、010。

审议《关于预计2025年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》

董事会提请股东大会授权公司董事长在授权期限内根据公司（含子公司）实

际经营情况和资金需求择机实施上述额度内的借款（授信），签署相关文件。授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至公司2025年年度股东大会审议下一年度公司借款额度相关议案之日止。

上述借款（授信）额度不等于公司最终融资金额，公司的实际融资金额、方式、利率、期限、担保要求等以公司与银行等金融机构签署的合同为准。