证券代码：831526证券简称：凯华材料公告编号：2025-023

天津凯华绝缘材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月16日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：高如芝女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司2024年度经营管理行为和业

绩的基本评价，回顾了报告期内监事会的工作情况及对有关事项发表的独立意见情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据2024年的财务数据，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行预算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。（十）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。（十三）审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事关联回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司监事会

2025年4月18日