力王股份:关于召开2024年年度股东大会通知公告

证券代码：831627证券简称：力王股份公告编号：2025-023

广东力王新能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月8日14：30。2、网络投票起止时间：2025年5月7日15:00—2025年5月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831627力王股份2025年4月29日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请广东莞泰律师事务所律师见证。

（七）会议地点公司会议室。二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）和《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）和《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）

和《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2024年度独立董事述职报告（王力臻）》（公告编号：2025-013）、《2024年度独立董事述职报告（肖晓康）》（公告编号：2025-012）、《2024年度独立董事述职报告（王孟君）》（公告编号：2025-014）。

（八）审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

（十一）审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-021）。（十二）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(六)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十一)、（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式