力王股份:2024年度独立董事述职报告（王孟君）

证券代码：831627证券简称：力王股份公告编号：2025-014

广东力王新能源股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（王孟君）

本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》

《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王孟君先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。2002年7月毕业于湖南省长岭石油学校，实用电子专业；2019年7月毕业于北京外国语大学，金融学专业。2002年至2003年，任辽宁长江龙实业有限公司办公室副主任；2003年至2006年，任东莞豫康饮食服务有限公司经理；2006年至2008年，历任东莞三友电器有限公司行政人力课课长、人力资源部长。2008年至2024年6月，历任东莞市三友联众电器有限公司人力资源总监、投资总监、三友联众集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书；

2024年9月至今，任东莞市星火齿轮有限公司副总经理；2023年10月至今，

担任公司独立董事。

二、董事会、股东大会会议出席情况

1、2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参

与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：证券代码：831627证券简称：力王股份公告编号：2025-014应出席董事会实际出席独立董事委托出席次数缺席次数投票情况次数次数王孟君8800均为赞成票

2、2024年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下：

独立董事应出席股东大会次数出席次数委托出席次数缺席次数王孟君4400

三、参与独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相

关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定参与独立董事专门会议工作。本年度，本人参与独立董事专门会议工作情况如下：

会议时间会议名称具体事项意见类型2024年4第四届董事1、《关于制定<董事、监事全体独立董事回避表决，议月12日会独立董事及高级管理人员薪酬管理案直接提交公司董事会审专门会议第制度>的议案》议。全体董事均为关联董二次会议2、《关于2024年度董事、事，全体董事回避表决。因高级管理人员薪酬方案的非关联董事不足三人，议案议案》直接提交股东大会审议。

2024年6第四届董事1、《关于补选汪海进为公司同意月7日会独立董事新任董事的议案》专门会议第三次会议2024年6第四届董事1、《关于使用闲置募集资金同意月24日会独立董事暂时补充流动资金的议案》专门会议第四次会议2024年8第四届董事1、《关于2024年半年度募同意月9日会独立董事集资金存放及实际使用情专门会议第况的专项报告的议案》五次会议2024年11第四届董事1、《关于公司2025年度向同意月29日会独立董事银行等金融机构申请授信专门会议第额度暨关联方提供担保的六次会议议案》2、《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2025年度日常性关联交易的议案》证券代码：831627证券简称：力王股份公告编号：2025-014

四、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体

事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股

东大会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公

开向股东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师

事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

六、维护投资者合法权益情况

2024年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事

会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

七、在公司进行现场工作的情况