证券代码：831689证券简称：克莱特公告编号：2025-043

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和

《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

47662130股，占公司有表决权股份总数的64.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

10276000股，占公司有表决权股份总数的14.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2024年度财务决算方案报告》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2025年度财务预算方案报告》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（九）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数4478000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、中核产业基金管理有限公司－融核产业

发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持有公司股票43184130股，回避表决。

（十）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数10350000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）持有公司股票37312130股，回避表决。

（十二）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数10350000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）持有公司股票37312130股回避表决。

（十三）审议通过《关于2025度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47662130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司利

七润分配预案17000100%00%00%的议案关于预计

2025年日常

九17000100%00%00%性关联交易的议案

（十五）律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所

（二）律师姓名：侯登辉、许雁峰

（三）结论性意见经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均

合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。三、备查文件

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司2024年年度股东会会议决议。

（二）《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会

2025年5月19日