证券代码：831689证券简称：克莱特公告编号：2025-084

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年第一次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

2025年8月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和

《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年9月10日14：00。

2、网络投票起止时间：2025年9月9日15:00—2025年9月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831689克莱特2025年9月8日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所两位律师。

（七）会议地点威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案《关于取消监事会并修订<公司章

1.00√程>的议案》《关于废止<威海克莱特菲尔风机

2.00股份有限公司监事会议事规则>的√议案》《关于公司符合向特定对象发行

3.00√可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转

4.00√换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转

5.00换公司债券募集说明书（草案）的√议案》《关于公司向特定对象发行可转

6.00换公司债券方案的可行性论证分√析报告的议案》《关于公司向特定对象发行可转

7.00换公司债券募集资金使用的可行√性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专

8.00√项报告及其鉴证报告的议案》《关于制定公司<可转换公司债券

9.00√持有人会议规则>的议案》《关于制定公司<未来三年

10.00（2025-2027年）股东分红回报规√划>的议案》《关于公司向特定对象发行可转

11.00换公司债券摊薄即期回报与填补√措施及相关主体承诺的议案》12.00《关于授权董事会全权办理本次√向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》《关于公司2025年度向特定对象

13.00发行可转换公司债券聘请专项审√计机构的议案》《关于制定及修订公司部分内部

14.00管理制度的议案》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.01√限公司承诺管理制度》制定《威海克莱特菲尔风机股份有

14.02限公司董事、高级管理人员薪酬管√理制度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.03√限公司董事会议事规则》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.04√限公司独立董事工作制度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.05限公司独立董事专门会议工作制√度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.06√限公司对外担保管理制度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.07√限公司对外投资管理制度》制定《威海克莱特菲尔风机股份有

14.08限公司防范控股股东及关联方占√用资金管理制度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.09√限公司股东会议事规则》

14.10修订《威海克莱特菲尔风机股份有√限公司关联交易管理制度》制定《威海克莱特菲尔风机股份有

14.11√限公司会计师事务所选聘制度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.12√限公司累积投票实施细则》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.13√限公司利润分配管理制度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.14√限公司募集资金管理制度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.15√限公司投资者关系管理制度》修订《威海克莱特菲尔风机股份有

14.16√限公司网络投票实施细则》

议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14（含子议案）已经公

司第五届董事会第六次会议审议通过，议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、

13已经公司第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在北京

证券交易所官网(www.bse.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、4、5、6、7、8、10、11、

14.03、14.09）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4、5、6、7、8、

10、11、14.13）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（4）需回避表决股东为（威海克莱特集团有限公司、百意（威海）

股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新）

议案序号（5）需回避表决股东为（威海克莱特集团有限公司、百意（威海）

股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新）

议案序号（6）需回避表决股东为（威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新）

议案序号（7）需回避表决股东为（威海克莱特集团有限公司、百意（威海）

股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年9月10日9：30-11：30

（三）登记地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙领伟联系电话：0631-5702661联系传真：0631-5702661

电子邮箱：zqb@creditfan.com.cn

公司地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第六次会议决议;

（二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会2025年8月26日附件：

授权委托书

威海克莱特菲尔风机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00《关于废止<威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》4.00《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》5.00《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》6.00《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》7.00《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》8.00《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》9.00《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》10.00《关于制定公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》11.00《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》12.00《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》13.00《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》14.00《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》14.01修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度》14.02制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》14.03修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则》14.04修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》14.05修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会议工作制度》14.06修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担保管理制度》

14.07修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度》14.08制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》14.09修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》14.10修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关联交易管理制度》14.11制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度》14.12修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则》14.13修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》14.14修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》14.15修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度》14.16修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则》

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。