证券代码：831726证券简称：朱老六公告编号：2025-036

长春市朱老六食品股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月15日

2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街2888号朱老六公司会议

室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱先明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

76002475股，占公司有表决权股份总数的74.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

80000股，占公司有表决权股份总数的0.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数75790475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东朱瑛已回避表决。

（八）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<公司2024年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案表决结果：同意股数80000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎、朱瑛已回避表决。

（十三）审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

1.议案表决结果：

同意股数76002475股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

10关于<公司202480000100%00%00%

年度权益分派预

案>的议案

11关于公司2025800000%00%00%

年中期分红方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：施铭鸿、余申奥

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决

结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。四、备查文件

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》长春市朱老六食品股份有限公司董事会

2025年5月15日