拾比佰:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：831768证券简称：拾比佰公告编号：2025-006

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第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月22日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181号 D栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件、即时通讯等方

式发出

5.会议主持人：监事会主席杨辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

12024年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024年年度报告》《拾比佰：2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司2024年经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的

财务状况、经营成果等，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

2根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编

制了《2025年度财务预算报告》，对2025年度经营情况做出预算估计。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2024年度未盈利，且公司目前属于新增产能释放期，随着新增产能的逐步释放，经营性流动资金需求增加，公司需要充足的资金以实现公司持续、稳定、健康发展。结合公司2024年度经营情况及2025年度经营发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，2024年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于2025年度监事薪酬政策的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，制定公司监事2025年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因涉及全体监事，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024度年内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

3根据相关内部控制程序，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司

2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年度内部控制自我评价报告》《拾比佰：2024年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规则及要求，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况进行汇总并编制了专项说明。具体内容，详见2025年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。