证券代码：831768证券简称：拾比佰公告编号：2025-007

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月22日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181号 D栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件、即时通讯

等方式发出

5.会议主持人：董事长杜国栋先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杜文乐先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

11.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对2024年的工作情况做总结汇报。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024年度工作情况。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《公司章程》及《独立董事工作制度》等规则制度要求，独立董事就2024年度工作情况做述职报告。

同时，独立董事分别向董事会提交了《独立性自查报告》，就其独立性进行自查。董事会根据独立董事提交的自查报告，就其独立性进行了评估并出具了专项意见。

具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024年度独立董事述职报告（戴汉龙）》《拾2比佰：2024年度独立董事述职报告（高雁鸣）》《拾比佰：2024年度独立董事述职报告（黄美娥）》《拾比佰：董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务报告》

1.议案内容：

根据公司2024年度财务状况，公司编制了2024年度财务报表，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年的财务状况、经营成果等进行了审计，出具了《2024年年度审计报告》，具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024年度审计报告》《拾比佰：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：20243年年度报告》《拾比佰：2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司2024年经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的

财务状况、经营成果等，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2025年度财务预算报告》，对2025年度经营情况做出预算估计。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024年度不进行权益分派的议案》

41.议案内容：

鉴于公司2024年度未盈利，且公司目前属于新增产能释放期，随着新增产能的逐步释放，经营性流动资金需求增加，公司需要充足的资金以实现公司持续、稳定、健康发展。结合公司2024年度经营情况及2025年度经营发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，2024年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据相关内部控制程序，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年度内部控制自我评价报告》《拾比佰：2024年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5（十）审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司编制了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及需回避表决的关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬政策的议案》

1.议案内容：

为充分调动非独立董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司非独立董事2025年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及需回避表决的关联交易事项，杜国栋、杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之、罗晓云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度独立董事薪酬政策的议案》

1.议案内容：

6为充分调动独立董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的实

际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司独立董事2025年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及需回避表决的关联交易事项，戴汉龙、高雁鸣、黄美娥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等管理文件的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并出具相关报告。具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等管理文件的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，就容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况履行监督职责并出具报告。具体内容，详见2025年4月23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比

7佰：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

根据相关制度及业务规则要求，公司董事会审计委员会就2024年度履职情况进行汇报。具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会第十二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规则及要求，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况进行汇总并编制了专项说明。具体内容，详见2025年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

82.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会第十二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《2025年第一季度报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2025年

第一季度报告》。具体内容，详见2025年4月23日公司于北京证券交易所指定

的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2025年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会第十二次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，具体内容，详见2025年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《拾比佰：关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

9本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第十二次审计委员会会议决议》；

（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》；

（四）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2025年4月23日

10